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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 9, 2021

금비/주주총회소집결의/(2021.12.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-12-24
3. 장소		경기도 이천시 중리천로115번길 45 미란다호텔
4. 의안 주요내용		가. 보고사항감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건       [제1호 의안] 제49기(2020.10.01~2021.09.30)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)               및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 - 사외이사 1명               (후보자 정상운)   [제3호 의안] 감사 선임의 건 - 비상근감사 1명               (후보자 고병호) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-12-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상운	1958-09	3	재선임	現) 성결대학교 교수베트남홍방국제대학교 명예총장 前) 성결대학교 총장한양대학교 대학원 문학박사 수료	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고병호	1949-07	3	재선임	비상근	現) (주)금비 감사 前) 청주대학교 교수서울시립대 대학원 졸업