KUMBI CO.,LTD

AGM Information • Dec 22, 2023

금비/정기주주총회결과/(2023.12.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		296,341	- 매출액
- 부채총계		173,517	- 영업이익	5,890
- 자본금		5,000	- 당기순이익	-8,473
- 자본총계		122,824	*주당순이익(원)	-8,299
나. 개별(별도)	- 자산총계		158,174	- 매출액
- 부채총계		78,661	- 영업이익	-2,729
- 자본금		5,000	- 당기순이익	-3,174
- 자본총계		79,513	*주당순이익(원)	-3,884
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	400
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,064,050,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.45
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사(사내이사) 1명 재선임 - 감사(상근) 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 재선임) → 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 재선임) → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-12-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-14 주주총회소집공고 2023-12-07 주주총회소집공고 2023-12-07 주주총회소집결의 2023-12-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고기영	1971-05	3	재선임	한국외국어대 경제학과 졸 UCLA MBA 1996년 LG화학 입사 1997년 (주)금비 기획실 입사 2001년~2003년 (주)금비화장품 영업기획팀 이사 2003년~2006년 (주)금비 대표이사 전무 2006년~2008년 (주)금비 대표이사 부사장 2008년~2016년 (주)금비 대표이사 사장 2016년~현재 (주)금비 대표이사 부회장 삼화왕관(주) 대표이사 부회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박현태	1946-01	3	재선임	상근	고려대 의대 졸 고려대 석/박사 학위 취득 육군 창동병원 내과부장 청주리라 병원 병원장 의사신문 논설위원 2011년 12월~현재 (주)금비 감사