KUMBI CO.,LTD

AGM Information • Dec 24, 2021

금비/정기주주총회결과/(2021.12.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		337,873	- 매출액
- 부채총계		176,002	- 영업이익	9,897
- 자본금		5,000	- 당기순이익	5,166
- 자본총계		161,871	*주당순이익(원)	4,566
나. 개별(별도)	- 자산총계		162,948	- 매출액
- 부채총계		78,411	- 영업이익	1,483
- 자본금		5,000	- 당기순이익	3,192
- 자본총계		84,537	*주당순이익(원)	3,943
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,100
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,295,200,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.22
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사(사외이사) 1명 재선임 - 감사(비상근) 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사외이사 1명 재선임)   → 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건               (비상근감사 1명 재선임)   → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도                   승인의 건 → 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도                   승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-12-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-12-15 주주총회소집공고 2021-12-09 주주총회소집공고 2021-12-09 주주총회소집결의 2021-12-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-12-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상운	1958-09	3	재선임	現) 성결대학교 교수  베트남홍방국제대학교 명예총장 前) 성결대학교 총장  한양대학교 대학원 문학박사 수료	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고병호	1949-07	3	재선임	비상근	現) (주)금비 감사 前) 청주대학교 교수  서울시립대 대학원 졸업