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AGM Information • Dec 5, 2019

금비/주주총회소집결의/(2019.12.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-12-20
3. 장소		경기도 이천시 중리천로115번길45 미란다호텔
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,     영업보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제47기(2018.10.01 ~ 2019.09.30)              재무제표(이익잉여금처분계산서[안] 포함)              및 연결재무제표 승인 건                        [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건        [제3호 의안] 이사선임의 건 - 사내이사 1명              (후보자 고병헌) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-12-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병헌	1946-05	3	재선임	연세대학교 경영학 학사  前)(주)쥬리아 대표이사  前)(주)서광 대표이사  前)(주)진로 부사장  現)(주)금비 회장  現)삼화왕관(주) 회장