KUMBI CO.,LTD

AGM Information • Dec 20, 2019

금비/정기주주총회결과/(2019.12.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		260,180	- 매출액
- 부채총계		96,636	- 영업이익	12,430
- 자본금		5,000	- 당기순이익	10,621
- 자본총계		163,544	*주당순이익(원)	8,088
나. 개별(별도)	- 자산총계		151,413	- 매출액
- 부채총계		66,810	- 영업이익	1,416
- 자본금		5,000	- 당기순이익	2,737
- 자본총계		84,603	*주당순이익(원)	3,381
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,376,150,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사(사내이사) 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리 운영실태 보고 3) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제47기 재무제표 (이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1명 재선임)   → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도                 승인의 건 → 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도                 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-12-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-12-05 주주총회소집공고 2019-12-05 주주총회소집결의 2019-12-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병헌	1946-05	3	재선임	연세대학교 경영학 학사  前)(주)쥬리아 대표이사  前)(주)서광 대표이사  前)(주)진로 부사장  現)(주)금비 회장  現)삼화왕관(주) 회장