KUMBI CO.,LTD

AGM Information • Dec 18, 2018

금비/정기주주총회결과/(2018.12.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		252,892	- 매출액
- 부채총계		96,640	- 영업이익	12,706
- 자본금		5,000	- 당기순이익	10,167
- 자본총계		156,252	*주당순이익(원)	8,486
나. 개별(별도)	- 자산총계		149,863	- 매출액
- 부채총계		66,327	- 영업이익	2,912
- 자본금		5,000	- 당기순이익	4,159
- 자본총계		83,536	*주당순이익(원)	5,138
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,376,150,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사(사외이사) 1명 재선임 - 감사(비상근 감사) 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사외이사 1명 재선임)   → 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건            (비상근감사 1명 재선임)   → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도                 승인의 건 → 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도                 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2018-12-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2018-12-10 주주총회소집공고 2018-12-03 주주총회소집결의 2018-12-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상운	1958-09	3	재선임	現) 성결대학교 교수     베트남홍방국제대학교     명예총장 前) 성결대학교 총장     한양대학교 대학원     문학박사 수료	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고병호	1949-07	3	재선임	비상근	現) (주)금비 감사 前) 청주대학교 교수     서울시립대 대학원 졸업