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Mar 9, 2026

국전약품/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	13:00
2. 장소		금강펜테리움IT빌딩 A동 3층 대회의실 (경기 안양시 동안구 학의로 282)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제8기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다. -제8기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제8기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	상호 및 사업목적 변경	제1조(상호) "주식회사 국전약품"에서 "주식회사 국전"으로 변경
제2-2호 의안	전자주주총회 개최 근거 신설	-
제2-3호 의안	이사 및 감사 보수한도 명시	-
제2-4호 의안	독립이사 명칭 변경 및 시행일	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 홍종호 선임의 건	-
제3-2호 의안	사외이사 유지욱 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4-1호 의안	사내이사 보수 한도 승인의 건	-
제4-2호 의안	사외이사 보수 한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종호	1971-12	3년	재선임	99.02 성균관대학교 무역학과 졸업 12.02 서강대학교 대학원 경영학 석사 1997.12~현재 국전약품 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지욱	1958-03	3년	신규선임	81.02 서강대학교 화학과 학사 83.02 서강대학교 화학과 석사 93.08 케이스 웨스턴 리저브대학교 화학과 / 이학박사 1982.12~1988.07 한국과학기술연구원(KIST) 화학부 유기1실(연구원) 1993.10~1995.04 예일대학교 Postdoc 1995.05~2002.02 삼성종합기술원 유기합성프로젝트팀 팀장(부장) 2002.02~2006.05 삼성정밀화학연구소 생명과학연구팀 팀장(부장) 2006.08~2010.10 동부기술원 생명과학연구팀 팀장(연구위원) 2010.10~2016.04 동부팜한농 정밀화학사업부 사업부장(상무) 2016.04~2017.03 팜한농 작물보호사업부 정밀화학담당(상무) 2017.04~2018.03 팜한농 작물보호사업부 비상근 기술고문 2018.10~2022.10 춘천바이오산업진흥원 원장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8.반도체 소재 제조 판매업	8.정밀화학 소재 제조, 판매업	반도체등 정밀화학 소재 분야로의 사업목적 확장
사업목적 삭제	-		-