Kukje Pharma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

국제약품/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도    운영 실태보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제62기(2019.1.1-2019.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호의안 : 이사선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 안석환   - 제2-2호 의안 : 사외이사 최필성   - 제2-3호 의안 : 사외이사 전정수   - 제2-4호 의안 : 사외이사 이가원  제3호의안 : 감사위원회위원 선임의건   - 제3-1호 의안 : 감사위원 최필성   - 제3-2호 의안 : 감사위원 전정수   - 제3-3호 의안 : 감사위원 이가원  제4호의안 :이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안석환	1965-02	3	재선임	아주대학교 회계학과 석사 국제약품(주)기획재정실장 (현)국제약품(주) 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최필성	1969-12	2	신규선임	고려대학교 경영학 EY한영 경영자문위원(현) EY한영 Partner 공인회계사(Korea,US)	-
전정수	1963-12	2	신규선임	수원대학교 경영대학원재학 전정수세무회계사무소 대표(현) 평택세무서장 대전세무서장 홍성세무서장 중부지방국세청 조사2국 조사팀장	-
이가원	1980-04	2	신규선임	고려대학교 경영전문대학석사 주승엔지니어링(주)대표이사(현) 인천도시가스(주)대표이사 부사장	주승엔지니어링(주)대표이사(현)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최필성	1969-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학 EY한영 경영자문위원(현) EY한영 Partner 공인회계사(Korea,US)
전정수	1963-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	수원대학교 경영대학원재학 전정수세무회계사무소 대표(현) 평택세무서장 대전세무서장 홍성세무서장 중부지방국세청 조사2국 조사팀장
이가원	1980-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영전문대학석사 주승엔지니어링(주)대표이사(현) 인천도시가스(주)대표이사 부사장