Kukje Pharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

국제약품/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 6층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) : 1주당 현금 30원(액면가 배당률 3%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남영우	1942-05	3	재선임	-국제약품(주) 회장 -국제약품(주) 대표이사(현)
김성규	1964-11	3	재선임	-국제약품(주) 기획조정실장 -국제약품(주) 기획조정본부장 -국제약품(주) COO(현)