Kukje Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

국제약품/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		165,548	- 매출액
- 부채총계		75,999	- 영업이익	6,702
- 자본금		21,160	- 당기순이익	5,206
- 자본총계		89,548	*주당순이익(원)	256
나. 개별(별도)	- 자산총계		163,852	- 매출액
- 부채총계		75,594	- 영업이익	6,630
- 자본금		21,160	- 당기순이익	5,189
- 자본총계		88,258	*주당순이익(원)	255
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			610,875,060
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 참고서류 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남영우	1942-05	3	재선임	[現] 국제약품(주) 대표이사 2005년~2008년 : 국제약품(주) 회장 2009년~2014년 : 국제약품(주) 명예회장 2015년~현재 : 국제약품(주) 대표이사
김성규	1964-11	3	재선임	[現] 국제약품(주) COO 1998년~2014년 : 국제약품(주) 총무부 2015년~2016년 : 국제약품(주) 기획조정실장 2017년~2023년 : 국제약품(주) 기획조정본부장 2024년~현재 : 국제약품(주) COO