Kukje Pharma Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

국제약품/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제63기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표    (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표    승인의 건          제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                        제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 사내이사(2명) : 남태훈, 안재만                          제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남태훈	1980-09	3	재선임	서울대학교 대학원 경영학 석사 메사추세츠주립대학교 보스턴 경영학과 국제약품(주) 판매총괄부사장 국제약품(주) COO 국제약품(주) 대표이사(현)
안재만	1960-04	3	재선임	숭실대학교 경영학과 국제약품(주) 관리본부장 국제약품(주) CSO 국제약품(주) 대표이사(현)