KUKIL METAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

국일신동/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영2로 58 사무동 신관2층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제33기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 30원)	-
제2호 의안	정관일부 변경의 건	- 상법 개정 반영 및 문구 정비
제3-1호 의안	후보 사내이사 손인국 선임의 건	-
제3-2호 의안	후보 사내이사 송민경 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손인국	1949-08	2	재선임	전) 한국동공업조합 이사장 전) 이구산업(주) 대표이사 현) 국일신동(주) 회장
송민경	1986-06	2	재선임	전) 시선인터네셔널 패션 R&D 현) 국일신동(주) 사내이사