KUKIL METAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

국일신동/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영2로 58 사무동 신관2층 강당
3. 의안 주요내용		제32기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1)제1호의안 : 제32기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명/사외이사3명) 제2-1 의안: 후보1 사내이사 최두현 선임의 건 제2-2 의안: 후보2 사외이사 위정복 선임의 건 제2-3 의안: 후보3 사외이사 유상진 선임의 건 제2-4 의안: 후보3 사외이사 김남형 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최두현	1969-11	2	신규선임	전) 이구산업(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위정복	1966-10	2	신규선임	장안대학교 현) (주)엘케이엠씨 대표이사	(주)엘케이엠씨 대표이사
유상진	1965-09	2	신규선임	충북대학교 금속공학과 현) (주)진영엠티 대표이사	(주)진영엠티 대표이사
김남형	1981-08	2	재선임	북경대외경제무역 대학교 현) 영진화학(주) 상무이사	영진화학(주) 상무이사