KUKIL METAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

국일신동/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영2로 58 사무동 신관2층 강당
3. 의안 주요내용		제31기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 1)제1호의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1 의안: 후보1 사내이사 김연경 선임의 건 제2-2 의안: 후보2 사내이사 손인국 선임의 건 제2-3 의안: 후보3 사내이사 송민경 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연경	1954-04	2	재선임	전) (주)풍산메탈서비스 대표이사 현) 국일신동(주) 대표이사
손인국	1949-08	2	재선임	전) 한국동공업조합 이사장 전) 이구산업(주) 대표이사 현) 국일신동(주) 회장
송민경	1986-06	2	신규선임	전) 시선인터네셔널 패션 R&D