KUKIL METAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

국일신동/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영2로 58 사무동 신관2층 강당
3. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 회의목적사항   1.보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고    4) 외부감사인선임보고   2.부의안건    1)제1호의안 : 제28기(2020.1.1~2020.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함)      승인의 건                        2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)      제2-1 의안: 후보1 사외이사 원철수 선임의 건      제2-2 의안: 후보2 사외이사 정철환 선임의 건      제2-3 의안: 후보3 사외이사 김남형 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원철수	1948-11	2	재선임	동국대학교 정치외교학과 (현) (주)두올금속 대표이사	(주)두올금속 대표이사
정철환	1979-06	2	재선임	서울대학교 기계항공공학과 (전) 미요시특허 법률사무소 (현) 김앤장 법률사무소 변리사	-
김남형	1981-08	2	신규선임	북경대외경제무역 대학교 (현) 영진화학(주) 상무이사	영진화학(주) 상무이사