KUKIL METAL CO., LTD

Interim / Quarterly Report • Mar 14, 2019

주주총회소집공고 2.7 국일신동 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 3월 14일
&cr
회 사 명 :	국일신동(주)
대 표 이 사 :	김 연 경,손 인 국
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 번영2로 58
	(전 화) 031-499-9192
	(홈페이지) http://kukilmetal.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김맹년
	(전 화) 031-499-9192

&cr

주주총회 소집공고(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여&cr제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

&cr - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 10시&cr

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영2로 58 당사 사무동 신관 2층 강당&cr

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인

및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당금 50원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사3명)&cr 제3-1호 의안 : 사외이사 원철수 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사외이사 정철환 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 윤상원 선임의 건&cr제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 제26기 배당은 1주당 50원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 03월 14일

국일신동주식회사&cr 대표이사 김 연 경&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사외이사 등의 성명
윤상원&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
18-1	2018.02.08	제25기 재무재표 승인에 관한건&cr현금배당 결의 건	가결	찬성
18-2	2018.02.08	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고에 관한 건	가결	찬성
18-3	2018.02.27	제25기 정기주주총회 개최의 건&cr제25기 정기주주총회 부의안건 승인의 건	가결	찬성
18-4	2018.03.07	외부감사인 감사 결과보고&cr제25기 재무재표 승인에 관한건	가결	찬성
18-5	2018.03.23	제25기 재무제표 승인의 건&cr정관 일부 변경의 건&cr이사 선임의 건&cr이사 보수한도 승인의 건&cr감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성
18-6	대표이사 선임의 건	가결	찬성
18-7	2018.04.03	운전자금대출 신규의 건&cr할인어음 한도 축소의 건	가결	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	700	-	-	-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 모든 이사에 대한 주총승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
이구산업(주)&cr(관계회사)	매출	2018. 01. 01~2018. 12. 31	5,502,108	18.8
매입	4,219,477	14.4
이구무역(주)&cr(관계회사)	매입	2018. 01. 01~2018. 12. 31	53,877	0.2
(주)이구에코텍&cr(관계회사)	매출	2018. 01. 01~2018. 12. 31	640,724	2.2
매입	918,524	3.1
(주)이구엔지니어링&cr(관계회사)	매입	2018. 01. 01~2018. 12. 31	338,800	1.2

-상기 비율은 제26기(2018년) 별도 재무제표 기준 매출액(29,257,233천원)으로 산정하였습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

비철금속은 철을 제외한 금속을 총칭하며 금속의 비중이나 성질에 따라 동·아연·주석·니켈 등의 중금속, 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 등의 경금속, 금, 은, 백금 등의귀금속 및 기타 방사성금속, 희유금속, 신금속 등으로 구분되며 그 종류는 100여종에달합니다.&cr

이중에서도 특히 산업의 소재로서 중요하게 사용되는 동, 아연, 알루미늄, 연을 4대 비철금속(니켈, 주석을 포함하여 6대 비철금속)이라 합니다. 이들 비철금속은 각기 특유의 성질을 가지고 있지만 대체로 열 및 전기전도율이 양호하고 용융점이 낮으며,각 금속이 갖는 특유한 성질에 따라 단일금속 또는 합금형태로 전기·전자, 반도체, 통신, 자동차, 기계, 금속, 조선, 화학, 건축, 방위산업 등 중화학공업을 비롯하여 전 산업분야에 기초소재로서 광범위하게 사용되고 있어 전후방산업에 대한 연관 효과가큰 기간산업입니다.

비철금속 산업의 Value chain은 광산 → 제련업체 → 가공업체의 구조로 이루어져 있습니다. 우리나라의 경우 제련회사의 원재료가 되는 정광은 국내 부존자원의 부족으로 대부분 수입되어 사용되고 있습니다. 따라서 우리나라의 비철금속 산업에서 사실상 존재하는 밸류체인은 정광을 제련하여 순도가 높은 괴를 생산하는 제련업체와 정련 금속을 압연 및 압출하여 가공품으로 생산하는 가공업체로 국한됩니다. 이중 가공부문에 대하여 업계에서는 통상 신동산업이라고 칭합니다.

일반적으로 제련업은 제련공장 및 주조라인의 건설에 대규모 자본이 소요되는 장치산업으로 초기 투자부담이 커 신규 업체의 진입장벽이 높은 편입니다. 또한 제련 회수율을 높이거나 안정된 품질의 제품 생산을 위해서 상당 기간의 기술 축적 기간이 필요하기 때문에 신규 업체가 기존업체의 벽을 넘기 쉽지 않습니다. 이러한 산업 특성으로 인해 제련업은 대부분의 국가에서 과점적 시장구조를 형성하고 있습니다.

한편 가공업은 제련업에 비해 상대적으로 시설투자부담이 적고 자본회수기간이 길지않습니다. 이에 따라 가공업은 소수의 대기업을 중심으로 시장이 형성된 제련업보다군소업체간의 경쟁이 치열한 편이고 제품별로 대형회사 중심으로 과점구조를 형성하고 있거나 일부 제품의 경우에는 높은 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

&cr2. 산업의 성장성&cr신동산업은 정련된 동이나 동에 아연, 알루미늄, 연등을 혼합한 동합금을 가공하여 판, 대를 생산하는 압연부문과 봉, 선, 관, 샷시등을 생산하는 압출부문 및 주물부문으로 구분되고 있습니다. 동은 인간생활과 밀접한 관련을 가진 금속으로 인류역사가 발전함에 따라 없어서는 안 될 금속으로서 전기,전자,반도체,통신,핸드폰,자동차,플랜트,건축,가스기기,의료기기,방위산업,악세사리 등 생활용품에서 첨단산업소재에 이르기까지 각 분야에 걸쳐 꼭 필요한 기초소재로 널리 활용되고 있습니다. 따라서 신동산업은 전반적인 산업에 걸쳐 기초소재로 활용됨에 따라 신동제품 및 관련 후 가공 산업은 전방산업 다양화에 따른 일정수준의 수요량 확보가 용이하다는 장점을 가지고 있습니다. 특히 국내 전방산업의 경우 건설업은 최근 들어 주택 재건축시장을 중심으로 활기를 찾고 있는 상황이며, 전기, 전자, 반도체, 통신, 조선, 자동차 산업은지속적으로 성장하고 있습니다.

&cr3. 경기변동의 특성&cr1) 일반 경기변동&cr신동산업은 건설, 전기·전자, 자동차, 조선, 반도체, 핸드폰, 생활용품 등 전 업종에 기초소재로 사용됨으로써 경기변동과 직접적인 관련이 있습니다. 동 가격을 비롯한 비철가격은 국제시세(LME시장)에 따라 매일 고시하고 있으며, 대부분 동 제품 생산업체는 1개월 단위 전기동가격의 등락에 따라 제품가격을 인상, 인하(연동제) 적용하고 있습니다.

특히 수요와 가격측면에서는 세계적인 경기에 따른 수요증감과 동 광산의 생산량, 전기동 재고량의 변동, Hedge Fund등의 자금이동에 따라 가격등락이 수시로 변동하고 있습니다. 한 예로, 동 광산의 붕괴나 노사분규 및 수지에 따른 생산량 조절의 발생과더욱이 상품투기세력이 전기동 매집시에는 가격이 급등한 예도 있습니다.

2) 계절적 경기변동

신동제품은 각 분야에서 사용하고 있기 때문에 업종의 특성상 부분적으로 계절적 영항을 미치는 경우도 있으며, 겨울철 및 우기철(장마)을 제외하고 나머지 시즌 전부를 성수기라 할 수 있습니다. 세부적으로 업종의 예를 살펴보면 에어컨. 가전제품 등은 11월~2월이 비수기로 보고 있으며, 통신부문은 정부정책에 따라 생산의 굴곡이 심한편입니다. 자동차는 수출호조로 계절적 요인이 없이 꾸준한 반면 전기·전자는 계절적이기 보다는 글로벌 경기변동에 따라 결정되는 경우가 많습니다.

&cr4. 경쟁요소&cr신동산업분야는 대부분 업종이 국내수요대비 공급량이 많습니다. 특히 황동봉 부분은 타업종에 비해 공급과잉이 심한 실정입니다. 이런 시장을 대창, 풍산이 시장을 주도하고 있으며, 국일신동을 비롯한 기타업체에서 일정한 양을 생산 하고 있습니다. 수요시장의 한계로 공급이 과잉상태이므로 잉여공급분은 국일신동,대창,풍산 등은 해외 수출을 하고 있습니다. 이러한 시장 상황으로 인해 업체 간의 경쟁이 심화되는 관계로 해외거래선 개발 및 생산,품질,서비스면에서 경쟁사와 차별화를 꾀하기 위해 노력을 경주하고 있습니다.

&cr5. 자원조달의 특성&cr제품의 원재료는 전기동과 황동Scrap으로서 전기동은 LS니꼬와 조달청으로 부터 조달되고 있으며 동 및 황동Scrap은 국내 및 해외에서 구입하고 있습니다. 그리고 부재료의 주성분인 Zn,Pb,Ni,Mn,Al 등은 국내에서 조달하고 있습니다.&cr&cr6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

동제품에 대해서는 해외에서 동제품의 환경규제가 점차적으로 확대되어 가고 있는 추세에 있으며 특히 유럽을 중심으로 그러한 규제가 이루어지고 있습니다. 유해물질 제한지침(ROHS:Restriction of Hazardous Substances Directive)은 유럽연합(EU)에서 시행하고 있는 규제 정책으로, 전기전자제품 폐기물의 처분과 재활용과정에서 재활용성을 저해하거나 환경오염문제를 야기 할 수 있는 유해물질의 전기전자제품의 사용을 제한하고, 이러한 물질들을 덜 유해한 물질로 대체하도록 의무화하고 있습니다.

2006. 7. 1일부터 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, PBB 및 PBD등 6종이 포함된 새로운 전기전자 제품은 시장에서 판매 할 수 없도록 하고 있는데, 특히 황동봉은 중금속인 납이 많이 함유되어 있기 때문에 직접적인 규제 대상에 해당됩니다. 적용품목은 대소형 가전기기, 정보통신장비, 가전, 조명기기, 전기전자공구, 완구, 레저, 스포츠용품, 자동판매기 등이 적용 대상이 됩니다. 이러한 제품의 폐기물 90%정도가 전처리 없이매립 또는 소각처리로 인해 인체 및 환경 친화에 문제가 있어 규제를 하고 있습니다.

국내의 경우 동제품 관련 특별한 규제사항은 존재하지 않으나 우리나라는 전자산업이 수출에 차지하는 비율이 높기 때문에 유해물질제한지침을 준수해야 수출의 신장이 기대될 수 있을 것입니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사에서 생산되고 있는 제품은 황동봉,동SLAB,철동합금코일 및 석도금제품, 동볼을 생산하여 수요업체에 공급을 하고 있습니다. 국내 최고의 기술력과 첨단 생산설비를 통하여 최상의 품질을 적기에 공급하는 작지만 강한기업으로 거듭나고 있습니다. 이와 같은 노력에 힘입어 1995년 8월 유망선진기술기업지정, 2003년 8월 ISO9001 및 ISO14001 인증, 2011년 7월 기술혁신형 중소기업 Inno-Biz 선정, 2014년 11월 뿌리기술전문기업 지정, 2014년 12월 코스닥 증권시장 상장, 2015년 11월 병력특례 지정업체로 선정되었으며, 작지만 강한기업으로 세계 속에 국일신동을 만들기 위해 전임직원이 노력을 경주하고 있습니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 동압연 및 압출제품 제조업을 영위하고 있습니다.&cr제품으로는 크게 황동봉, 철동합금코일, 기타 동제품으로 구분할 수 있습니다.&cr&cr(2) 시장점유율

국내 황동봉시장은 경제규모가 크지 않아 수요대비 과잉공급으로 인해 생산업체간에경쟁이 심화되고 있는 실정입니다. 이런 생산업체로 대창 및 풍산이 시장주도(점유율 70%이상 추정)를 하고 있으며, 국일신동을 비롯한 기타 업체에서 일부 량을 생산하고 있습니다. 국내 시장규모가 협소한 관계로 잉여 생산 분의 대부분을 수출에 의존하고 있습니다. 당사에서도 내수와 수출을 병행하고 있습니다. 대량생산보다 다양한 품목을 고품질로 틈새시장을 중심으로 맞춤영업을 하는 차별화 전략을 꾀하고 있습니다. 따라서 당사 시장 점유율은 8% 전후로 추정하고 있으며, 양보다 질 위주로 판매정책을 유지하며 품질, 서비스, 수익을 높이는데 중점을 두고 추진하고 있습니다.

&cr(3) 시장의 특성

비철금속산업은 기초산업에서부터 첨단산업에 이르기까지 다양한 분야의 산업용 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와같이 비철금속 산업의 신동제품 매출은 IT, 반도체, 자동차, 건설 등 연계산업의 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 이는 자동차, 건설 산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 신동제품 가격은 글로벌 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 특히 신동제품 가격은 원자재인 전기동 가격과 밀접한 관계가 있기 때문에 국제구리가격에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규 사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 기존 동합금제품과 관련한 품목다양화를 위해 동볼, 무연 및 고력황동, Ni Strike Plating 및 Sn Plating 개발 등의 고부가 제품을 개발하고 있습니다.

무연 및 고력황동을 개발하여 일부 판매하고 있으며 무연황동은 친환경소재로 인체에 유해한 납을 제거한 제품으로 쾌삭성 및 단조성이 좋고 가격이 고가가 아닌 제품생산을 위해 당사 기업부설연구소에서 외부기관의 도움을 받아 개발을 추진하고 있습니다.&cr2015년 11월 한국생산기술연구원과 "고강도 내마모성 특수 동 합금 제조기술" 개발 및 기술 이전 계약을 체결 하였으며 2016년 6월 기술이전을 완료하였습니다.&cr 또한, 2016년 11월 "고내마모성 동합금 소재 및 그 제조기술"개발 및 기술 이전계약을 체결 하였으며 "고강도 내마모성 다용도 동(Cu) 합금의 이형중공봉 개발"을 완료하였습니다.&cr&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&crⅢ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr※본 재무제표 는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 26 기 2018년 12월 31일 현재
제 25 기 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		18,244,669,637		18,532,602,920
현금및현금성자산	985,780,870		1,781,222,316
매출채권및기타채권	8,733,933,728		10,556,685,493
재고자산	8,487,046,339		6,148,753,791
만기보유금융자산	-		5,730,000
미수법인세환급액	31,700,966		-
기타유동자산	6,207,734		40,211,320
Ⅱ.비유동자산		29,068,784,536		29,075,810,233
장기금융상품	5,500,000		47,500,000
매도가능금융자산	-		1,100,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,100,000		-
기타금융자산	105,000,000		106,300,000
유형자산	28,957,184,536		28,920,910,233
자산총계		47,313,454,173		47,608,413,153
부 채
Ⅰ.유동부채		2,692,793,437		2,985,596,973
매입채무	248,987,116		421,705,577
미지급금	657,840,528		1,252,737,460
미지급비용	1,757,492		157,095
단기차입금	1,000,000,000		-
유동성장기부채	250,000,000		-
기타유동부채	534,208,301		476,597,495
미지급법인세	-		834,399,346
Ⅱ.비유동부채		3,417,029,049		3,532,577,957
장기차입금	250,000,000		500,000,000
순확정급여부채	1,219,524,984		858,537,295
이연법인세부채	1,947,504,065		2,174,040,662
부채총계		6,109,822,486		6,518,174,930
자 본
Ⅰ.자본금		5,545,000,000		5,545,000,000
Ⅱ.기타불입자본		(74,136,000)		(74,136,000)
Ⅲ.이익잉여금		35,732,767,687		35,619,374,223
자본총계		41,203,631,687		41,090,238,223
부채와자본총계		47,313,454,173		47,608,413,153

포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 25 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
매출액		29,257,233,168		33,305,117,667
제품매출액	21,095,911,378		24,527,626,467
임가공수입액	8,161,321,790		8,777,491,200
매출원가		(26,399,443,059)		(27,570,849,649)
제품매출원가	(19,814,920,371)		(21,533,319,871)
임가공매출원가	(6,584,522,688)		(6,037,529,778)
매출총이익		2,857,790,109		5,734,268,018
판매비와관리비		(1,670,321,155)		(1,834,857,383)
영업이익		1,187,468,954		3,899,410,635
금융이익	14,621,075		17,981,023
금융원가	(35,629,528)		(132,973,353)
기타영업외이익	41,921,977		36,730,354
기타영업외비용	(613,016)		(20,400,000)
법인세비용차감전순이익		1,207,769,462		3,800,748,659
법인세비용		(195,439,108)		(822,463,202)
당기순이익		1,012,330,354		2,978,285,457
기타포괄손익		(139,186,890)		192,016,947
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(139,186,890)		192,016,947
확정급여제도의 재측정요소	(178,444,731)		246,175,573
당기손익으로 재분류되지 않는 &cr 항목의 법인세	39,257,841		(54,158,626)
당기총포괄이익		873,143,464		3,170,302,404
주당이익
기본및희석주당이익		100		294

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
제 26(당) 기	2018년 01월 01일	부터	제 25(전) 기	2017년 01월 01일	부터
2018년 12월 31일	까지	2017년 12월 31일	까지
처분예정일	2019년 03월 29일		처분확정일	2018년 03월 23일

(단위 : 원)

구 분	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		31,142,007,906		31,104,589,442
1. 전기이월미처분이익잉여금	30,268,864,442		27,934,287,038
2. 당기순이익	1,012,330,354		2,978,285,457
3. 확정급여제도의 재측정요소	(139,186,890)		192,016,947
Ⅱ.이익잉여금처분액		(557,150,000)		(835,725,000)
1. 이익준비금	(50,650,000)		(75,975,000)
2. 배당금	(506,500,000)		(759,750,000)
주당배당금(률) : &cr 당기 : 50원(10%)&cr 전기 : 75원(15%)	(506,500,000)		(759,750,000)
III.차기이월미처분이익잉여금		30,584,857,906		30,268,864,442

&cr

자 본 변 동 표
제 26 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 25 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

과 목	자 본 금	기타불입자본		이익잉여금	기타자본항목	총 계
주식발행초과금	자기주식
---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01(전기초)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,955,571,819	-	38,426,435,819
당기총포괄이익:	-	-	-	3,170,302,404	-	3,170,302,404
당기순이익	-	-	-	2,978,285,457	-	2,978,285,457
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	192,016,947	-	192,016,947
배당금의 지급	-	-	-	(506,500,000)	-	(506,500,000)
2017.12.31(전기말)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	35,619,374,223	-	41,090,238,223
2018.01.01(당기초)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	35,619,374,223	-	41,090,238,223
당기총포괄이익:	-	-	-	873,143,464	-	873,143,464
당기순이익	-	-	-	1,012,330,354	-	1,012,330,354
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(139,186,890)	-	(139,186,890)
배당금의 지급	-	-	-	(759,750,000)	-	(759,750,000)
2018.12.31(당기말)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	35,732,767,687	-	41,203,631,687

현 금 흐 름 표
제 26 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 25 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(448,595,426)		2,045,774,769
1. 영업에서 창출된 현금흐름	819,458,855		2,276,144,707
가. 당기순이익	1,012,330,354		2,978,285,457
나. 조정	1,454,789,803		1,908,099,694
재고자산평가손실	307,678,967		-
감가상각비	604,801,719		608,167,549
퇴직급여	332,111,558		360,466,535
이자비용	35,629,528		4,769,817
파생상품거래손실	-		126,238,314
이자수익	(14,621,075)		(14,005,723)
유형자산처분이익	(6,250,002)		-
법인세비용	195,439,108		822,463,202
다. 운전자본 변동	(1,647,661,302)		(2,610,240,444)
매출채권의 감소(증가)	2,318,470,814		(1,188,341,855)
미수금의 감소(증가)	(495,891,000)		96,258,639
기타유동자산의 감소(증가)	34,003,586		(24,370,051)
재고자산의 증가	(2,645,971,515)		(1,631,298,355)
보증금의 감소	1,300,000		21,700,000
매입채무의 감소	(172,718,461)		(193,772,828)
미지급금의 증가(감소)	(594,896,932)		576,420,421
미지급비용의 증가	46,601,440		12,105,270
기타유동부채의 증가(감소)	11,009,366		(138,538,725)
퇴직금의 지급	(130,198,200)		(123,249,460)
사외적립자산의 증가	(19,370,400)		(17,153,500)
2.이자수취	14,793,026		16,866,202
3.이자지급	(34,029,131)		(6,157,927)
4.법인세납부	(1,248,818,176)		(241,078,213)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(587,096,020)		(1,160,514,824)
토지의 취득	(92,326,020)		-
기계장치의 취득	(200,000,000)		-
건설중인자산의 취득	(792,500,000)		(997,160,000)
기계장치의 처분	450,000,000		-
장기금융상품의 감소	42,000,000		-
파생금융부채의 감소	-		(194,445,451)
만기보유증권의감소	5,730,000		1,770,000
파생금융자산의감소	-		29,320,627
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		240,250,000		(1,506,500,000)
단기차입금의 차입	1,000,000,000		-
장기차입금의 차입	-		500,000,000
장기차입금 상환	-		(1,500,000,000)
배당금의지급	(759,750,000)		(506,500,000)
Ⅳ. 현금의 증감		(795,441,446)		(621,240,055)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		1,781,222,316		2,402,462,371
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		985,780,870		1,781,222,316

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분			제 26기 당기	제 25기 전기
현금&cr배당	가. 주당 배당금(원)	보통주	50	75
우선주	-	-
나. 배당 총액(원)	보통주	506,500,000	759,750,000
우선주	-	-
다. 시가 배당율(%)	보통주	1.1	2.6
우선주	-	-
주식&cr배당	가. 주식 배당율(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
나. 1주당 배당 주식수	보통주	-	-
우선주	-	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조 (삭제)	- 주권 전자등록의무화에따라삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인) ① (좌동) &cr② (좌동) &cr③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr④ (좌동)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제15조 (삭제)	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동) &cr② (좌동) &cr③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 문구정비
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제15조의 삭제에 따른 문구정비
제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조(소집시기) ① (좌동) &cr② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	- 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설
제34조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ※ 주석신설	제34조(이사의 선임) ① (좌동) &cr② (좌동) &cr ③ (좌동) ※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.	- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제37조(이사의 의무) ① (좌동) &cr ② (좌동) &cr ③ (좌동) &cr&cr ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	- 감사위원회 설립에 따른 문구정비
제39조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ⑤ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.	제39조(이사회의 구성과 소집) ① (좌동) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr③ (좌동) ④ (좌동) &cr ⑤ (좌동)	- 감사위원회 설립에 따른 문구정비
제40조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. &cr ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. &cr③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	제40조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. &cr③ (좌동)	- 문구정비
제41조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제41조(이사회의 의사록) ① (좌동) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	- 감사위원회 설립에 따른 문구정비
제41조의1 (신설)	제41조의1 (위원회) ① 감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 내지 제41조의 규정을 준용한다.	- 경영투명성 재고 및 내부통제 강화 목적의 감사위원회 설립
제6장 감 사 제45조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.	제6장 감사위원회 제45조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제41조의1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.	- 감사위원회 설립에 따른 규정정비
제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제46조(감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. ② (삭제) &cr ③ (삭제)	- 감사위원회 설립에 따른 규정정비
제47조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제47조 (삭제)	- 감사위원회 설립에 따른 조항삭제
제48조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. &cr⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	제48조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감상 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다. &cr&cr&cr&cr&cr④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	- 감사위원회 설립에 따른 규정정비
제49조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제49조(감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	- 감사위원회 설립에 따른 규정정비
제50조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.	제50조 (삭제)	- 감사위원회 설립에 따른 조항삭제
제52조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제52조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	- 감사위원회 설립에 따른 규정정비
제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는&cr「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
※ (주석 신설)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다, 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행회는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
원철수	1948.11.03	사외이사	-	이사회
정철환	1979.06.17	사외이사	-	이사회
윤상원	1961.03.12	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
원철수	(주)두올금속 대표이사	동국대학교 정치외교학과 (현) (주)두올금속 대표이사	없음
정철환	김앤장 법률사무소 변리사	서울대학교 기계항공공학과 (전) 미요시특허 법률사무소 (현) 김앤장 법률사무소 변리사	없음
윤상원	(주)성진정밀테크 대표이사	동국대학교 경영학과 (현) (주)성진정밀테크 대표이사	없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4( 1 )	6( 3 )
보수총액 내지 최고한도액	700백만원	1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 회사명 : 국일신동 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일(금)&cr3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : &cr당사는 이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.&cr4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 14일(목)&cr5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)