KUKIL METAL CO., LTD

AGM Information • Mar 24, 2020

국일신동/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,370		- 매출액
- 부채총계	6,032		- 영업이익	-158
- 자본금	5,545		- 당기순이익	-103
- 자본총계	47,338		*주당순이익(원)	-9
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		554,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임 사내이사 김연경 재선임 사내이사 손인국 재선임 사내이사 손장원 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 :  제27기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(현금배당 : 1주 50원) \=> 원안대로 승인 제2호 의안 :  이사 선임의 건(사내이사 3명) 제 2-1 의안 : 후보1 김연경 재선임의 건 제 2-2 의안 : 후보2 손인국 재선임의 건 제 2-3 의안 : 후보3 손장원 재선임의 건 \=> 원안대로 승인             제3호 의안 :  이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-18 주주총회소집결의 2020-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연경	1954-01	2	재선임	(주)풍산 메탈서비스 대표이사 국일신동(주) 대표이사
손인국	1949-08	2	재선임	국일신동(주) 대표이사 이구산업(주) 대표이사
손장원	1979-07	2	재선임	대우증권 국일신동(주) 전무이사