KUKIL METAL CO., LTD

AGM Information • Mar 4, 2019

국일신동/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영2로 58 사무동 신관 2층 강당
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의목적사항  1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 부의안건   1) 제1호의안 : 제26기(2018.1.1~2018.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)      승인의 건      (이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당금 50원)   2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사외이사3명)        제3-1 의안 사외이사 원철수 신규선임의 건        제3-2 의안 사외이사 정철환 신규선임의 건        제3-3 의안 사외이사 윤상원 신규선임의 건     4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원철수	1948-11	2	신규선임	동국대학교 정치외교학과 (현) (주)두올금속 대표이사	(주)두올금속 대표이사
정철환	1979-06	2	신규선임	서울대학교 기계항공공학과 (전) 미요시특허 법률사무소 (현) 김앤장 법률사무소 변리사	-
윤상원	1961-03	2	신규선임	동국대학교 경영학과 (현) (주)성진정밀테크 대표이사	(주)성진정밀테크 대표이사