KUKIL METAL CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

국일신동/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,313		- 매출액
- 부채총계	6,109		- 영업이익	1,187
- 자본금	5,545		- 당기순이익	1,012
- 자본총계	41,203		*주당순이익(원)	100
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		506,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명 선임 사외이사 원철수 신규선임 사외이사 정철환 신규선임 사외이사 윤상원 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 :  제26기(2018.1.1~2018.12.31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  승인의 건(현금배당 : 1주 50원) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 :  정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 :  이사 선임의 건(사외이사3명) 제3-1 의안 사외이사 원철수 신규선임의 건 제3-2 의안 사외이사 정철환 신규선임의 건 제3-3 의안 사외이사 윤상원 신규선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 :  이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원철수	1948-11	2	신규선임	동국대학교 정치외교학과 현) (주)두올금속 대표이사	(주)두올금속 대표이사
정철환	1979-06	2	신규선임	서울대학교 기계항공공학과 전) 미요시특허 법률사무소 현) 김앤장 법률사무소 변리사	-
윤상원	1961-03	2	신규선임	동국대학교 경영학과 현) (주)성진정밀테크 대표이사	(주)성진정밀테크 대표이사