KUKDONG OIL & CHEMICALS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

극동유화/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		제45기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장홍선	1940-12	3	재선임	극동유화(주) 대표이사 극동도시가스(주) 대표이사
장선우	1975-07	3	재선임	극동유화(주) 대표이사 세양건설산업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이관호	1965-05	3	신규선임	롯데테크(주) 대표이사 롯데케미칼인도네시아 관리담당임원	-