KUKDONG OIL & CHEMICALS CO.,LTD

AGM Information • Mar 10, 2020

극동유화/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제40기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건                (이사 1명 및 기타비상무이사 1명 선임)    제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임)    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
승병선	1961-06	3	재선임	·경기대 경영학과 졸 ·극동유화(주) 근무
장일곤	1964-09	3	재선임	·한국델파이(주) 근무 ·대웅제약(주) 근무

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성욱	1976-09	3	재선임	상근	·고려대학교 경영학과 졸 ·김&장 법률사무소 근무(변호사)