KUKDO CHEMICAL CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 19, 2021

국도화학/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 Innovation Center 1층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임 보고   - 재무제표 및 이익배당 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건         - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제2호 의안: 이사 선임의 건     (사내이사 2명, 사외이사 1명)    · 제2-1호 의안 : 사내이사 허연진 선임의 건    · 제2-2호 의안 : 사내이사  송 원 선임의 건    · 제2-3호 의안 : 사외이사 김종대 선임의 건               - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일정/장소 등 변경 및 기타 집행 관련 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허연진	1959-05	3	재선임	- 국도화학(주) GLOBAL사업본부장 - 국도화학(주) 최고사업책임자(CBO) (現)
송 원	1961-03	3	재선임	- 국도화학(주) 대표이사 - 국도화학(주) 부회장 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종대	1958-09	3	신규선임	- 충북대 경영학과 교수 - 인하대 경영학과 교수(現) - 지속가능경영연구소 ESG센터장(現)	-