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Share Issue/Capital Change • Jan 12, 2023

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 (주)국보 정 정 신 고 (보고)

2023 년 01 월 12 일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 31일

3. 정정사항 (1). 주식매수선택권 취소내역

성 명	총 부여수량	취소수량	잔여수량	취소사유	비고
조경민	1,400,000	1,400,000	-	자진 권리포기	-
유은상	1,400,000	1,400,000	-	자진 권리포기	-
고은미	800,000	800,000	-	자진 권리포기	-
진병현	800,000	800,000	-	자진 권리포기	-
신남규	800,000	800,000	-	자진 권리포기	-
김찬준	600,000	600,000	-	자진 권리포기	-
양승규	450,000	450,000	-	자진 권리포기	-
이상구	450,000	450,000	-	자진 권리포기	-
합 계	6,700,000	6,700,000	-	-	-

(2). 주식매수선택권 부여 기재사항 정정내역

| 항 목 | | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 부여대상자(명) | | 자진 권리포기로 인한 계약 취소 | 8 | - |
| 2. 당해부여 주식(주) | 보통주식 | 6,700,000 | - |
| 3. 행사조건 | 행사가격(원) | 1,462 | - |
| 8. 당해부여 후 총부여 현황(주) | 보통주식 | 6,700,000 | - |
| [ 대상자별 부여내역 ] | | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |

(주1) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명	관 계	부여주식 (주)		공정가치	비 고
보통주식	기타주식
---	---	---	---	---	---
조경민	대표이사	1,400,000	-	567.79	-
유은상	부사장	1,400,000	-	567.79	-
고은미	부사장	800,000	-	567.79	-
진병현	상무	800,000	-	567.79	-
신남규	사외이사	800,000	-	567.79	-
김찬준	부사장	600,000	-	567.79	-
양승규	상무	450,000	-	567.79	-
이상구	상무	450,000	-	567.79	-

(주1) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명	관 계	부여주식 (주)		공정가치	비 고
보통주식	기타주식
---	---	---	---	---	---
조경민	대표이사	-	-	-	-
유은상	부사장	-	-	-	-
고은미	부사장	-	-	-	-
진병현	상무	-	-	-	-
신남규	사외이사	-	-	-	-
김찬준	부사장	-	-	-	-
양승규	상무	-	-	-	-
이상구	상무	-	-	-	-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2023 년 01 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 국보
대 표 이 사 :	하 현, 박찬하 (각자 대표)
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)
	(전 화) 02-548-7650
	(홈페이지)http://www.kukbo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자	(성 명) 진 병 현
	(전 화) 02-511-6624

주식매수선택권 부여

----2024년 03월 31일2026년 03월 30일--신주교부주주총회2022년 03월 31일당사의 정관 제9조의 2[주식매수선택권]------

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의 3 제3항 및 당사의 정관 제9조의 2에 의거하여 2022년 03월 31일에 개최된 제68기 정기주주총회에서 부여 하였습니다.나. 행사가격 산정방법 주식매수선택권 부여일(2022년 03월 31일)전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)다. 행사가격 및 수량의 조정사항 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 전환사채 또는 신주인수권부 사채의 발행, 액면분할 또는 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 회사의 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.라. 행사기간 상기 해당 주식매수선택권은 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직자여 하며, 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 2년이내 행사가 가능합니다.마. 기타사항주식매수선택권 관련된 세부사항은 관련 법령, 정관, 계약서 등에서 정한 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

조경민대표이사----유은상부사장----고은미부사장----진병현상무----신남규사외이사----김찬준부사장----양승규상무----이상구상무----

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 상기 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 주식매수선택권 공정가치 : 567.79원 2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정 적용 3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 1,370원 나. 행사가격 : 1,462원 다. 무위험이자율 : 2.787%(년 만기국공채수익률) 라. 기대행사기간 : 4년 마. 예상주가변동성 : 52.49%(잔존만기 4년 일간주가변동성 연환산)

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타