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Share Issue/Capital Change • May 24, 2019

국보/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.05.24)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제1회 무기명식 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
1	14,845	1,485
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
1	10,000,000,000	673,627	6,734,006
5. 조정사유		액면분할에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		- 조정근거 1. 인수인이 전환청구를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당, 액면분할 등을 실시하는 경우 아래 산식에 의해 전환가액을 하향 조정한다. 조정 후 전환가액 = (조정 전 전환가액 × 기발행주식수) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 2. 위 제 1 호 내지 제 3 호와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 1개월 마다 전환가액을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가액 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액의 조정한도는 액면가로 한다.    - 액면분할에 따른 전환가액 조정   (전환가액의 조정한도 : 액면가)   ※액면가 5,000원 → 500원   - 조정 전 전환가액 : 14,845원   - 조정 후 전환가액 : 1,485원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2019-05-26
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 액면분할에 따라 상기 "6.조정근거 및 방법"의 1번 방법으로 전환가액을 [조정 후 전환가액 = (조정 전 전환가액 × 기발행주식수) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)]=[1,485=(14,845*1,682,304)/16,823,040]로 조정하였습니다. - 액면분할에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※관련공시	2019-04-26 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2019-03-11 전환사채권발행결정