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Share Issue/Capital Change • May 31, 2019

국보/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.05.31)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		신주인수권행사가액의 조정
2. 사채의 종류		제1회 무기명식 무보증 사모 비분리 신주인수권부사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
1	14,845	1,485
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
1	5,000,000,000	336,813	3,367,003
5. 조정사유		액면분할에 따른 조정
6. 조정근거 및 방법		-조정근거 1. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 “신주인수권증권”이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “신주인수권증권” 소지자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정합니다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다. 2.“본 사채” 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 액면가로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)
7. 조정가액 적용일		2019-06-03
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 액면분할에 따라 상기 "6.조정근거 및 방법"의 1번 방법으로 전환가액을 조정하였습니다. - 액면분할에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※관련공시	2019-05-03 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2019-04-30 신주인수권부사채권발행결정