KUKBO Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 14, 2019

카리스국보/주주총회소집결의/(2019.11.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-01-30
3. 장소		부산시 중구 중앙동 무역회관 6층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (사명변경의 건 : 주식회사 카리스국보 -> 주식회사 국보) 제2호 의안 : 이사선임의 건(후보자 미확정) 제3호 의안 : 감사선임의 건(후보자 미확정)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-11-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당 임시주주총회 의안의 세부사항이 확정되는 즉시 정정공시하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-