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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 26, 2021

국보/주주총회소집결의/(2021.01.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-03-08
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 미확정)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-01-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당 임시주주총회 의안의 세부사항이 확정되는 즉시 정정공시하도록 하겠습니다
※ 관련공시	-