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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

국보/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.01.26
3. 정정사유	세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2021-03-08	2021-03-09
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 미확정)	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건   2-1. 사내이사 이도형   2-2. 사내이사 김유진   2-3. 사외이사 이근우 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1. 사내이사 박상철   3-2. 사내이사 최진섭   3-3. 사내이사 강시철   3-4. 사외이사 선상신   3-5. 사외이사 이길우 제4호 의안 : 감사 선임의 건   4-1. 감사 안영호
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 해당 임시주주총회 의안의 세부사항이 확정되는 즉시 정정공시하도록 하겠습니다	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-03-09
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건    2-1. 사내이사 이도형    2-2. 사내이사 김유진    2-3. 사외이사 이근우 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1. 사내이사 박상철    3-2. 사내이사 최진섭    3-3. 사내이사 강시철    3-4. 사외이사 선상신    3-5. 사외이사 이길우 제4호 의안 : 감사 선임의 건    4-1. 감사 안영호
5. 이사회결의일(결정일)		2021-01-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상철	1949-03	3	신규선임	서울대학교 졸업 현) 전남대학교 석좌교수 현) 국제백신연구소 학국후원회 회장 전) 서울대학교 노화고령사회연구소 고문
최진섭	1963-02	3	신규선임	현) 파낙스 대표이사 전) 폴리비젼 대표이사
강시철	1961-03	3	신규선임	고려대학교 졸업 현) 고려대학교 문과대학 교우회장 현) VAI회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선상신	1960-11	3	신규선임	고려대학교 졸업 현) 2020.02 ~ 아시아투데이 대표 전) 2015 ~ 2019.08 제9대 BBS불교방송 사장 전) 2014.10 제3대 국가디자인연구소 소장	아시아투데이(사장)
이길우	1962-02	3	신규선임	현) 삼성라디칼 대표이사	삼성라디칼(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영호	1974-01	3	신규선임	비상근	서울대학교 경영학과 졸업 전) 삼일회계법인 회계사 전) 참회계법인 이사 현) 안세회계법인 파트너

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의료기기, 의료용구 제조 및 기타 부속장치 제조, 판매업 의료기기, 의약품 제조 및 판매, 수출입 업 의료기기 제조, 수입 및 판매 사업 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업 의료기기 및 의약품 도소매 의료기기 렌탈 가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업 수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업 정수 및 폐기물 처리 설비 제조ㆍ판매업 및 사업시설관리업 오수/폐수/분뇨 및 폐기물처리시설 설계ㆍ시공업 및 사업시설 관리업 환경산업 설비, 시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리업 수질개선 및 기능성 용수 제조기 제조 및 판매와 임대업 2차전지 베터리 셀 모듈 제조 ,판매 및 수출입업 2차전지 모듈 부품 수입, 유통, 판매, 제조업 퍼스널모빌리티 베터리팩 유통, 판매, 제조 및 수출입업 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리제조 및 수출입업 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리 유통 및 판매 및 서비스업 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 판매 및 제조업		신규사업추진
2. 사업목적 삭제	방송프로그램 기획 제작 및 판매사업 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업 공연기획 및 제작사업 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 소프트웨어 개발 및 공급업 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 렌터카 임대 및 공동임대 중개 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 전세버스 임대 및 공동임대 중개 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 노선버스 예약 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 택시 호출과 택시 동승 중개 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 승용차 카풀 중개 위 각 호에 관련된 시스템 개발과 판매 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업 여객자동차 운수사업 택시운송가맹업 기타 공연사업 음반영상업		미영위 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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