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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

국보/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제67기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건    3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영균	1979-08	3	신규선임	전) 청와대 행정관 전) 여의도연구원 객원연구위원 전) 새누리당 부대변인 현) 글로엠씨 주식회사 고문	글로엠씨 주식회사(고문)