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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2021

국보/주주총회소집결의/(2021.08.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-19

1. 정정관련 공시서류	2021-07-21
2. 정정관련 공시서류제출일	주주총회소집 결의
3. 정정사유	세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 개정의 건(미확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정)	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건   2-1. 사내이사 박상철   2-2. 사내이사 강시철   2-3. 사외이사 선상신   2-4. 사외이사 이길우 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1. 사내이사 이병준   3-2. 사내이사 이영진   3-3. 사내이사 주혁   3-4. 사외이사 양용구   3-5. 사외이사 임귀모   3-6. 사외이사 최정아
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 해당 임시주주총회 의안의 세부사항이 확정되는 즉시 정정공시하도록 하겠습니다	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-09-03
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건    2-1. 사내이사 박상철    2-2. 사내이사 강시철    2-3. 사외이사 선상신    2-4. 사외이사 이길우 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1. 사내이사 이병준    3-2. 사내이사 이영진    3-3. 사내이사 주혁    3-4. 사외이사 양용구    3-5. 사외이사 임귀모    3-6. 사외이사 최정아
5. 이사회결의일(결정일)		2021-07-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	4
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병준	1976-12	3	신규선임	전) ㈜엔트로피 이사 전) ㈜인트라비엠브이 대표이사 전) ㈜에스와이케이블 대표이사 전) 테라텔레콤 부사장 현) 주식회사 국보 이사
이영진	1971-02	3	신규선임	현) ㈜코메홀딩스 대표 현) ㈜에스디홀딩스 이사 현) ㈜보그인터내셔날 부회장
주혁	1971-12	3	신규선임	전) 제이앤비 실크로드 이사 현) 신대양양평리조트 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양용구	1967-10	3	신규선임	전) ㈜엑스큐어넷 회장 전) ㈜씨드투자자문 대표이사 현) 디에스팜(주) 회장	(주)디에스팜 회장
임귀모	1970-04	3	신규선임	전) 공진산업 개인사업자 대표이사 현) ㈜공진산업개발 대표이사	(주)공진산업개발 대표이사
최정아	1977-01	3	신규선임	전) 대현 디자인실 실장 전) 보끄레머천다이징 디자인실 실장 전) 이랜드리테일 디자인실 과장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 골프장 및 골프연습장 운영업 - 기업 간 인수합병의 중재 및 컨설팅업 - 구조조정 대상기업의 인수 투자컨설팅업 - 부동산시행관련 일체		신규사업추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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