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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 12, 2021

국보/주주총회소집결의/(2021.11.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-29
3. 정정사유	주주총회 일정 및 안건확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2021-11-29	2021-12-13
4. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(미확정)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건       2-1. 사내이사 최강용
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 임시주주총회 의안의 세부사항이 확정되는 즉시 정정공시하도록 하겠습니다	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-12-13
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건         2-1. 사내이사 최강용
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2021-10-26 주주총회소집결의 2021-09-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최강용	1966-10	3	신규선임	- 미국 조지워싱턴 대학/ 컴퓨터공학 전공 - 前)엔케이 그룹 총괄사장      주식회사 Game School 총괄사장      Vital 푸드 회장      신세기 오일 회장 - 現)CY 그룹 회장      주식회사 뷰티베이커리 회장      주식회사 플라스큐 회장 - 現)사단법인 남북경제협력위원회 부이사장      한불가리아 경제협력위원회 상임대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 의료기기 제조, 수입 및 도소매업 - 의약품 제조, 수입 및 도소매업 - 의약품, 의료기기 연구개발업 - 의약품, 의료기기 컨설팅업 - 기술개발 용역 연구 - 의약품 원료의 제조 및 판매업 - 의약품, 원료 소분 판매업 - 의약품 가공 수탁업 - 위 각호에 부대되는 사업일체		신규사업추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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