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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 24, 2020

국보/주주총회소집결의/(2020.09.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-25
3. 정정사유	일시 등 세부사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2020-10-15 09:30	2020-12-15 09:30
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건    제2-1호 : 사외이사 더글라스 브라운    제2-2호 : 사외이사 크리스토퍼 손    제2-3호 : 사외이사 레한 차우드리	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건    제1-1호 : 사외이사 김용찬

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-12-15
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사외이사 선임의 건    제1-1호 : 사외이사 김용찬
5. 이사회결의일(결정일)		2020-08-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용찬	1963-01	3	신규선임	서강대학교 경영학과 졸업 전) 유화증권(주) 국제영업부장, 자산운용팀장 전) 금호종합금융 국제투자팀장, FICC실장 전) 우리종합금융 영업본부장, 자산운용본부장 현) 에스앤씨아이비파트너스 대표이사	에스앤씨아이비파트너스(주)(대표이사)