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AGM Information • Apr 26, 2024

국보/정기주주총회결과/(2024.04.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제70기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		91,420	- 매출액
- 부채총계		62,049	- 영업이익	-12,080
- 자본금		62,949	- 당기순이익	-31,563
- 자본총계		29,371	*주당순이익(원)	-2,708
나. 개별(별도)	- 자산총계		84,250	- 매출액
- 부채총계		57,823	- 영업이익	-11,064
- 자본금		62,949	- 당기순이익	-33,559
- 자본총계		26,426	*주당순이익(원)	-2,894
*회계감사인 감사의견			연결	의견거절
개별(별도)	의견거절
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제70기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김택환 선임의 건(신규) ⇒ 자진사퇴로 인한 부결 제2-2호 의안: 사내이사 최재호 선임의 건(신규) ⇒ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 김재경 선임의 건(신규) ⇒ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 안영호 선임의 건(재선임) ⇒ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-04-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-27 주주총회소집결의 2024-03-27 주주총회소집공고 2024-03-27 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재호	1971-10	3	신규선임	前) ㈜판타지오 등기이사 한국외국어대학교 정치외교/신문방송 학과

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재경	1954-09	3	신규선임	前) 메가이노베이션(주) 대표이사 前) (주)주하유 주택건설 대표이사 前) 무궁화신탁(주) 경영고문 숭실대학원(AMP) 최고경영자과정	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영호	1974-01	3	재선임	상근	現) 안세회계법인 파트너 前) 이스트게이트 인베스터먼트 상무 前) 피델리스자산운용 상무 前) 참회계법인 이사 서울대학교 경영학과 졸업