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AGM Information • Mar 29, 2023

국보/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		109,960	- 매출액
- 부채총계		66,872	- 영업이익	-14,021
- 자본금		52,285	- 당기순이익	-24,432
- 자본총계		43,088	*주당순이익(원)	-314
나. 개별(별도)	- 자산총계		84,759	- 매출액
- 부채총계		41,897	- 영업이익	-8,832
- 자본금		52,285	- 당기순이익	-27,106
- 자본총계		42,862	*주당순이익(원)	-355
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제69기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. - 상기 1. 재무제표상의 주당순이익은 보통주 기준입니다. - 상기 1. 재무제표상의 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준입니다.
※ 관련공시	2023-02-14 주주총회소집결의 2023-02-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-03-14 주주총회소집공고