KUKBO Co.,LTD

AGM Information • Sep 3, 2021

국보/임시주주총회 결과/(2021.09.03)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건     → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 해임의 건     2-1. 사내이사 박상철     → 원안대로 가결     2-2. 사내이사 강시철     → 원안대로 가결     2-3. 사외이사 선상신     → 원안대로 가결     2-4. 사외이사 이길우       → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1. 사내이사 이병준     → 원안대로 가결     3-2. 사내이사 이영진     → 원안대로 가결     3-3. 사내이사 주혁     → 부결     3-4. 사외이사 양용구     → 원안대로 가결     3-5. 사외이사 임귀모     → 원안대로 가결     3-6. 사외이사 최정아     → 부결
2. 주주총회 일자	2021-09-03
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2021-08-23 참고서류 2021-08-19 주주총회소집공고 2021-08-19 주주총회소집결의 2021-07-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병준	1976-12	3	신규선임	現) 국보 이사 前) ㈜엔트로피 이사     ㈜인트라비엠브이 대표이사
이영진	1971-02	3	신규선임	現) ㈜보그인터내셔날 부회장     ㈜코메홀딩스 대표     ㈜에스디홀딩스 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양용구	1967-10	3	신규선임	現) 디에스팜(주) 회장 前) ㈜엑스큐어넷 회장     ㈜씨드투자자문 대표이사	디에스팜(주) 회장
임귀모	1970-04	3	신규선임	現) ㈜공진산업개발     대표이사 前) 공진산업 개인사업자     대표이사	㈜공진산업개발     대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 골프장 및 골프연습장 운영업 - 기업 간 인수합병의 중재 및 컨설팅업 - 구조조정 대상기업의 인수 투자컨설팅업 - 부동산시행관련 일체		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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