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AGM Information • Mar 31, 2020

국보/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과(제66기)

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-31

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과(제66기)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-30
3. 정정사유	단순기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
나. 선임후 사외이사수(명) - 이사총수	11	13
- 사외이사총수	4	4
- 사외이사선임비율(%)	36.36	30.77

단순기재정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		132,712	- 매출액
- 부채총계		88,920	- 영업이익	-968
- 자본금		11,983	- 당기순이익	-7,734
- 자본총계		43,792	*주당순이익(원)	-424
나. 개별(별도)	- 자산총계		74,822	- 매출액
- 부채총계		47,356	- 영업이익	-1,522
- 자본금		11,983	- 당기순이익	-10,909
- 자본총계		27,466	*주당순이익(원)	-559
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 사외이사 2인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		13
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		30.77
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 유은상    → 원안대로 승인   제2-2호 의안 : 사내이사 이재범    → 원안대로 승인   제2-3호 의안 : 사내이사 김유진    → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사외이사 이근우    → 원안대로 승인   제3-2호 의안 : 사외이사 배현준    → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유은상	1973-10	3	신규선임	현) (주)국보 이사
이재범	1974-09	3	신규선임	서울대학교 대학원 졸업 전) 주식회사 바디프랜드 법무이사 현) 주식회사 모팩앤알프레드 감사 현) ABF 컨탠츠 컴퍼니 감사 현) NB Law Firm (변호사 이재범 법률사무소) 대표변호사
김유진	1979-04	3	신규선임	연세대학교 대학원 졸업 전) ㈜한국몬테소리 연구개발부 실장 전) 정이조영어학원 교수팀 강사 전) ㈜에듀파이오니아 원감 현) ㈜국보 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근우	1964-04	3	신규선임	경북대학교 대학원 졸업 전) (주)대유 전무이사	-
배현준	1984-04	3	신규선임	고려대학교 졸업 전) 체인파트너스 CIO 전) 비시드파트너스 이사 전) 비하베스트 대표이사 현) 더시드인베스트먼트 본부장	더시드인베스트먼트 본부장