KUKBO Co.,LTD

AGM Information • Jul 2, 2019

참고서류 3.2 주식회사 국보 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
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제 출 일:&cr	2019년 07월 02일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 국보&cr주 소: 서울특별시 용산구 한강대로30길 25 10-1호&cr전화번호: 051-600-6903&cr홈페이지:http://www.kukbo.com
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목 차

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 국보	-	-	-	-	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율(%)	회사와의&cr관계	비고
제이에스2호사모펀드&cr합자회사	최대주주	보통주	4,259,230	25.32	최대주주	-
계		보통주	4,259,230	25.32	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이창원	-	-	직원	-
정재원	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위(주)국보의 제66기 2회 임시주주총회(2019년07월19일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일&cr(2019년 6월 21일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 07월 05일, (종료일) - 2019년 07월 18일

&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
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&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) 2019년 07월 19일 11시 &cr (장소) 부산광역시 중구 충장대로 11 무역회관 6층 회의실

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정재원 (부서 및 직위) 재무관리팀 사원&cr (연락처) 051 - 600 - 6903&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호)&cr이 회사는 주식회사 국보라 말한다.	제1조 (상호)&cr이 회사는 주식회사 카리스국보라 말한다.	- 상호변경
제2조 (목적)&cr1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 조림업 9. 해상화물 운송 주선업 10. 자동차 정비업 11. 특수화물 자동차 운송사업 12. 철도소운송업 13. 콘테이너 수리업 14. 택배업 15. 도매배송업 16. 통관업 17. 항공화물 운송업 18. 상업서류 송달업 19. 전자상거래업 20. 통신판매업 21. 보세가공업 22. 자동차운전학원업 23. 해상운송업 24. 승용자동차임대업 25. 기타 운송장비 임대업 26. 관광 숙박시설 운영업 27. 체력단련시설 운영업 28. 물류컨설팅업 29. 국제물류업 30. 국제복합운송업 31. 제3자 물류업 32. 인력공급업 33. 투자업 34. 의류도소매업 35. 무역업 36. 전 각호에 부대되는 사업	제2조 (목적)&cr1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 조림업 9. 해상화물 운송 주선업 10. 자동차 정비업 11. 특수화물 자동차 운송사업 12. 철도소운송업 13. 콘테이너 수리업 14. 택배업 15. 도매배송업 16. 통관업 17. 항공화물 운송업 18. 상업서류 송달업 19. 전자상거래업 20. 통신판매업 21. 보세가공업 22. 자동차운전학원업 23. 해상운송업 24. 승용자동차임대업 25. 기타 운송장비 임대업 26. 관광 숙박시설 운영업 27. 체력단련시설 운영업 28. 물류컨설팅업 29. 국제물류업 30. 국제복합운송업 31. 제3자 물류업 32. 인력공급업 33. 투자업 34. 의류도소매업 35. 무역업 36. 합성수지 제조, 판매업 37. 합성수지 압출제품의 제조, 판매업 38. 합성수지 압출기계기구 제조, 판매업 39. 레진 가드레일, 압출제품의 제조 및 판매업 40. 레진 가드레일 기둥, 압출제품 제조 및 판매업 41. 레진 가드레일, 다리난간압출제품 및 관련 부품의 제조 판매업 42. 금속구조물 제작설치 및 창호공사 43. 소음, 진동 방지기기 제조, 설치 판매업 44. 방음벽 제조 및 설치 공사업 45. 토목, 건축, 전기, 정보통신, 포장, 조경, 산업설비공사업 및 운영업 46. 해외에서의 전문 및 종합건설업 47. 해외자원개발산업 48. 해외건설 엔지니어링업 49. 플랜트 엔지니어링 설계, 제작, 구매, 시공 및 시운전업 50. 건설, 건축자재의 제조, 판매, 설치업 51. 특허기술 이전, 판매업 52. 태양광 에너지, 전기생산 및 판매업 53. 신재생 에너지 관련 사업 54. 도료, 페인트 제조 및 판매업 55. 건축자재 도소매 및 납품업 56. 일반 건축업 57. 주택신축 판매업 58. 부동산 매매, 임대, 개발업 59. 부동산 분양 및 분양대행업 60. 아파트 시행업 및 관리업 61. 주택건설사업 및 판매업 62. 설계관련 용역업 및 청부업 63. 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업 64. 판매시설 분양 및 관리업무 65. 광고 및 광고 대행업 66. 마케팅관련사업 67. 방송프로그램 기획 68. 제작 및 판매사업 69. 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업 70. 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업 71. 공연기획 및 제작사업 72. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 73. 소프트웨어 개발 및 공급업 74. 콘택트렌즈의 제조 및 도소매업 75. 콘텍트렌즈의 연구개발 76. 콘텍트렌즈 및 관련용품의 수출입업 77. 안경업소의 프랜차이즈업 78. 의료기기 제조 및 도소매업 79. 전 각호에 부대되는 사업	- 사업다각화를 위한 사업 목적 추가
제20조 (소집지)&cr 주주총회는 부산지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조 (소집지) &cr주주총회는 본점 소재지에서 개최 하되 필요에 따라 인접지역이나 부산지점의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	- 주주총회 소집지 변경
제21조 (의장)&cr 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.	제21조 (의장) &cr주주총회의 의장은 이사회 의장으로 한다.	- 주주총회 의장 변경
제29조 (이사 및 감사의 수)&cr① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하되 이사의 총 수는 5명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조 (이사 및 감사의 수)&cr① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	- 이사 및 감사의 수 제한 변경
제33조 (대표이사 등의 선임)&cr이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.	제33조 (대표이사 등의 선임)&cr이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.	- 대표이사 등의 선임 변경
제34조 (이사의 직무)&cr② 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제34조 (이사의 직무)&cr② 사장, 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	- 이사의 직무 변경
제37조 (이사회의 구성과 소집)&cr② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	제37조 (이사회의 구성과 소집)&cr② 이사회는 이사 과반수의 찬성으로 따로 정한 이사회 의장이 소집하며, 이사회 의장은 회의일시를 정하여 각 이사 및 감사가 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 등의 방법으로 적어도 회일 1일(다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간) 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr③ 각 이사는 이사회 의장에게 이사회소집을 요구할 수 있다 소집을 거절하는 경우 소집을 요구한 이사는 회의의 목적사항, 소집이유, 회의일시와 장소를 적은 서면을 감사에게 제출하여. 이때 이사회 의장이 거절한 사유가 정당하지 않다고 인정되면 이사회의 감사의 동의를 얻은 다음 이사회를 소집할 수 있으며, 이 경우 이사회를 소집하는 이사는 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 이사회 소집을 통지하여야한다 &cr④ <삭제>	- 이사회 구성 및 소집 방법 등 변경
제38조 (이사회의 결의방법)&cr② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제38조 (이사회의 결의방법)&cr② 이사회 의장은 이사 과반수의 찬성으로 따로 정한 이사회의 소집권자로 한다.	- 이사회의 결의 방법의 변경

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
유철	1961.04.14	사내이사	해당사항 없음	이사회
하현	1970.05.29	사내이사	해당사항 없음	이사회
신남규	1972.01.17	사외이사	해당사항 없음	이사회
유은상	1973.06.30	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 4 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
유 철	現) (주)카리스 대표이사 (舊)카리스가드레일	前) ㈜다본 대표이사 前) ㈜우리엘텍 대표이사	없음
하 현	現) (주)카리스 총괄사장 現) (사)사이버포렌식전문가협회 수석부회장	前) 한국전자상거래관리사협회 사무총장	없음
신남규	-	前) (주)양지사 회계부장 前) ㈜금빛 회계팀장 (舊) ㈜동부라이텍	없음
유은상	現) ㈜한국기업솔루션 대표이사	前) ㈜마제스타 CFO 前) ㈜스포츠서울 경영기획실 전략기획부장	없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정현수	1955.10.21	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
정현수	現) 법무법인 로고스 변호사	前) 서울고등법원 부장판사 前) 부산고등법원 부장판사 前) 사법연수원 교수	없음