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KUK YOUNG G M Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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국영지앤엠/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 50기 재무제표등 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 *제 2조 : 목적사업 외 변경 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 :사내이사 김정숙 재선임의 건 제 3-2 : 사외이사 최병인 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정숙	1951-05	3년	재선임	서울대학교 약학대학 졸업 미국 워싱턴주립대 박사 前 식품의약품 안전청장 現 (주)국영지앤엠 연구소장

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병인	1968-12	3년	신규선임	동아대학교 경제학과 졸업 前 중국TM Glass사 총괄부사장 現 지투비 대표이사	지투비 대표이사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	27) 임대사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
27) 위 각호에 관련된 부대사업일체	28) 위 각호에 관련된 부대사업일체	차순변경
사업목적 삭제	-		-