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Regulatory Filings • Mar 30, 2021

국일제지/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-25
3. 정정사유	정관개정사항 중 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 및 이익배당기준일 변경에 대한 내역표기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	-	정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 - 이익배당(결산배당) 기준일 -

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,214		- 매출액
- 부채총계	57,001		- 영업이익	1,321
- 자본금	12,635		- 당기순이익	-475
- 자본총계	69,213		*주당순이익(원)	-4
나. 연결	- 자산총계	127,320		- 매출액
- 부채총계	58,103		- 영업이익	443
- 자본금	12,635		- 당기순이익	-475
- 자본총계	69,216		*주당순이익(원)	-4
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 1. 제1호 의안    : 제 43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)       별도 및 연결재무제표 승인의 건      → 원안대로 승인가결 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인가결     3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)    제3-1호의안: 사내이사 이용호                  선임(신규선임)의 건      → 원안대로 승인가결     제3-2호의안: 사내이사 임성근                  선임(신규선임)의 건      → 원안대로 승인가결 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)     제4-1호의안: 감사 한상명                  선임(신규선임)의 건      → 원안대로 승인가결 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인   의 건      → 원안대로 승인가결         (승인한도액 : 10억원)   6 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건      → 원안대로 승인가결         (승인한도액 : 5천만원)
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-17 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용호	1960-01	3	신규선임	現 국일제지㈜ 아산공장 총괄본부장 前 컨버즈㈜ 영업본부장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성근	1966-10	3	신규선임	現 국일제지㈜ 국내영업본부장 前 국일제지㈜N&Center장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한상명	1954-07	3	신규선임	상근	前 혜양섬유(주) 근무 前 한우산업(주) 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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