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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

국일제지/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	08:30
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563 본사(용인공장) 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제47기 사업년도(2024년) 영업보고 - 제47기 사업년도(2024년) 감사보고 - 제47기 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강태현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박정은 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태현	1975-09	2년	재선임	現) 국일제지(주) 대표이사 前) SM그룹 재무실장 前) 부방그룹 테크로스 상무(CF0)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정은	1981-04	2년	신규선임	現) 법무법인 승앤파트너스 변호사 前) 덴톤스리 법률사무소 변호사	주식회사 효가(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 주택건설사업 - 부동산 개발 및 공급업 등 부동산 관련 서비스업 - 기계장치 및 설비의 임대, 유지보수업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
부동산 임대업	부동산의 매매 및 입대업	사업목적 확장
사업목적 삭제	-		-