KUK-IL PAPER MFG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

국일제지/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563 본사 대강당(용인공장)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인의 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제46기(2023년1월1일 ∼ 2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 신주의 배당기산일에 관한 건(표준정관 반영 조문정비) 2-2호 의안 : 이사의 임기에 관한 건(임기단축) 2-3호 의안 : 부칙(2024.03.29) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강병삼	1980-11	3	신규선임	상근	법률사무소 리만 변호사(’19~現) 대한법률구조공단 변호사(’09)