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Pre-Annual General Meeting Information • May 2, 2024

국일제지/주주총회소집결의/(2024.05.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-02
3. 정정사유	임시주주총회 세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 2) 부의안건	2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건	2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안: 사업목적 추가 1-2호 의안: 부칙(2024.05.17) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 :사내이사 이동수 선임의 건 2-2호 의안 :사내이사 윤동호 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임.	-상기 의안의 주요 내용은 확정사항임.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-17
시간	09:00
2. 장소		경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563 본사 대강당(용인공장)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안: 사업목적 추가 1-2호 의안: 부칙(2024.05.17) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 :사내이사 이동수 선임의 건 2-2호 의안 :사내이사 윤동호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안의 주요 내용은 확정사항임.
※관련공시	2024-04-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동수	1964-12	2	신규선임	前) 광주은행 부행장 現) 주식회사티케이케미칼 대표이사
윤동호	1969-07	2	신규선임	前) 한국제지주식회사연구팀장 前) 국일그래핀주식회사 PM센터장 現) 국일제지(주) 기술연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13.기타 공학 연구개발업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-