KUK-IL PAPER MFG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

국일제지/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563 본사 대강당(용인공장)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제45기 사업년도 감사보고 - 제45기 사업년도 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인의 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ∼ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호 의안:사내이사 최우식 선임(재선임)의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우식	1964-02	3	재선임	現 국일제지(주) 대표이사 現 국일그래핀(주) 대표이사