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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

국일제지/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563 본사 대강당(용인공장)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항       - 제44기 사업년도 감사보고 - 제44기 사업년도 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제44기(2021.1.1 ∼ 2021.12.31)                  별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)      제2-1호 의안:사외이사 이휴원 선임(중임)의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이휴원	1953-07	3	재선임	前 신한금융투자㈜    부회장 現 HN 회장 現 국일제지(주) 사외이사	現 HN 회장 現 우수AMS(주)사외이사