KUK-IL PAPER MFG CO.,LTD

Post-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2025

국일제지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,367		- 매출액
- 부채총계	19,347		- 영업이익	-362
- 자본금	112,741		- 당기순이익	-13,012
- 자본총계	122,979		*주당순이익(원)	-1
나. 연결	- 자산총계	142,417		- 매출액
- 부채총계	19,438		- 영업이익	-1,289
- 자본금	112,741		- 당기순이익	-13,012
- 자본총계	122,979		*주당순이익(원)	-1
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제47기(2024년1월1일 ∼ 2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 :사내이사 강태현 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사외이사 박정은 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태현	1975-09	2	재선임	前) 부방그룹 테크로스 상무(CFO) 前) SM그룹 재무실장 現) 국일제지(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정은	1981-04	2	신규선임	前) 덴톤스리 법률사무소 변호사 現) 법무법인 승앤파트너스 변호사	주식회사 효가(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	주택건설업 부동산 개발 및 공급업 등 부동산 관련 서비스업 기계장치 및 설비의 임대, 유지보수업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
부동산임대업	부동산의 매매 및 임대업	사업목적 확장
사업목적 삭제	-		-