Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 6, 2019

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-045

旷达科技集团股份有限公司关于

非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份可上市流通数量：26,917,178 股，占公司股份总数1,470,838,682 股的1.8301%；

• 2、本次限售股份可上市流通日期为2019 年11 月11 日；

• 3、本次申请解除限售的发行对象为公司控股股东、实际控制人、董事长沈介良

• 先生的一致行动人。

一、公司非公开发行股份基本情况

2016 年5 月18 日，旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发 行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2016 年8 月1 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准旷达科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1499 号），核准本次发行。

本次非公开发行新增股份179,447,852 股，该等股份于2016 年11 月10 日在深 圳证券交易所上市。该事项相关详情请参见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《旷达科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

在上述非公开发行股票前公司总股本为1,324,350,000 股，其中：有限售股份数 量为559,669,571 股，占公司总股本的38.05%。非公开发行股票后公司总股本变更为 1,503,797,852 股。截至本公告日，公司的总股本为1,470,838,682 股，较非公开发 行股票后总股本减少了32,959,170 股，是因为公司回购注销离职股权激励对象未解

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锁的限制性股票、及公司实施回购并注销回购股份所致。本次非公开发行股票后未发 生因分配、公积金转增等导致本次非公开发行股票数量发生变化的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

• 1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

• 作为本次发行的认购对象江苏旷达创业投资有限公司承诺,本次获配股份自本次

非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。

• 2、承诺履行情况

• 本次申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的上述承诺。

• 3、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

• 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不

• 存在违规担保。

三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019 年11 月11 日。

• 2、本次限售股份可上市流通数量：26,917,178 股，占公司股份总数1,470,838,682

• 股的1.8301%。

  • 3、本次解除限售股份性质为首发后限售股。

  • 4、本次解除股份限售的股东人数为1 名，证券账户总数为1 户。

  • 5、本次解除限售股份明细如下：

序号	股东名称	持有总股数（股）	所持限售股份总数（股）	本次上市流通股份数量（股）	冻结或质押股数（股）
1	江苏旷达创业投资有限公司	45,433,890	26,917,178	26,917,178	45,433,890
合 计		45,433,890	26,917,178	26,917,178	45,433,890

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次上市流通前	本次上市流通前	本次变动数	本次上市流通后	本次上市流通后
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	559,234,571	38.02	-26,917,178	532,317,393	36.19
1、首发后限售股	26,917,178	1.83	-26,917,178	0	0

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2、高管锁定股532,317,393二、无限售条件的流通股911,604,111合 计1,470,838,682	2、高管锁定股532,317,393二、无限售条件的流通股911,604,111合 计1,470,838,682	36.190532,317,393 61.9826,917,178938,521,289	36.190532,317,393 61.9826,917,178938,521,289	36.190532,317,393 61.9826,917,178938,521,289	36.19 63.81
	1,470,838,682	100.00	0	1,470,838,682	100.00

五、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2019 年11 月7 日

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