Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2025

Mar 21, 2025

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-002

旷达科技集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况：

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十一次会议通知 于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式向各位监事发出，于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室 以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况：

本次会议以记名投票方式形成如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》。同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

• 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财

• 务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

• 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财

• 务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

• 4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024

• 年度利润分配的议案》。

  • 公司 2024 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东

• 每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

  • 5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024

年度报告及年度报告摘要的议案》。

公司监事会对董事会编制的 2024 年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提 出如下的书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见 前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2024 年年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，《2024年年度报告摘要》同时登载于2025年3月22日的《中 国证券报》《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度内 部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效 的执行。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》。

经认真审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年在对 公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、 客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司 2024 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流 量。同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机 构。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易执行及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

上述日常关联交易详细内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司及子、孙公司 2025 年日常关联交易事

项的公告》。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年 度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意旷达汽车饰件系统有限公司等下属公 司向金融机构申请办理综合授信额度 17.30 亿元人民币，无风险票据业务 2.00 亿元人 民币。此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年 度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属 公司合计最高额度不超过 17.30 亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于 2025 年度为下属公司融资提供担保额度的公告》。

11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年 度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币 70,000 万元的自有闲置资金 进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，即期限内任一时点的委托理财金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 70,000 万元人民币。购买理财产 品的额度在期限内可以滚动使用。

具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度闲置自有资金委托理财计 划的公告》。

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 度计提各项资产减值准备的议案》。

具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提各项资产减值准备的公告》。 特此公告。

==> picture [181 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [370 x 12] intentionally omitted <==