Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-061

旷达科技集团股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了第四届 董事会第十次会议，会议决定于2018年9月14日召开公司2018年第二次临时股东大会， 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。现发布关于召开公司2018年 第二次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。2018年8月28日公司召开第四届董事会第十次会议, 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

• 2、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2018年9月14日下午15∶00。

• （2）网络投票时间：2018年9月13日-2018年9月14日，

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日9∶30

• －11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年9月13日15∶00至2018年9月14日15∶00期间的任意时间。

  • 3、股权登记日：2018年9月10日。

• 4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼

• 5楼会议室。

  • 5、股东大会投票表决方式：

  • （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

• 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的

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交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以 第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2018年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附 后）

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于2018年半年度利润分配方案的议案》。

说明：上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议 通过。详见公司于2018 年8 月29 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的 重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。同 时，上述议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于2018 年半年度利润分配方案的议案	√

四、出席会议登记方法

• 1、登记时间：2018年9月11日-9月13日的上午9:00-11:00、下午13:00-17:00。 2、登记地点：公司资本战略部

• 3、登记方式：

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• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

• 和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在2018年9月 13日下午17时前送达、传真至公司资本战略部或发送到指定邮箱，并来电确认），本次 会议不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

• （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

• （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• （三）会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号本公司资本战略部。

联 系 人：陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

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2018 年8 月28 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年9 月14 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年9 月13 日（现场股东大会召开前一

• 日）下午3:00，结束时间为2018 年9 月14 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

旷达科技集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份 有限公司 2018 年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案内容	同意	反对	弃权
1.00	关于2018 年半年度利润分配方案的议案

附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

• 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本

• 授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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附件3：

回 执

截至2018年9月10日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2018年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2018年9月13日前将回执及其他参会凭证传回 公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮 箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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