Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 29, 2015

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2015-092

旷达科技集团股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开了第三届 董事会第十八次会议，会议决定于2015年10月23日召开公司2015年第三次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司 2015年第三次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2015年10月23日下午14∶30。

• （2）网络投票时间：2015年10月22日-2015年10月23日，

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月23日9∶ 30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2015年10月22日15∶00至2015年10月23日15∶00期间的任意时间。

• 3、股权登记日：2015年10月20日。

4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部会议 室。

• 5、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

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公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的 以第一次有效投票结果为准。

• 6、出席对象：

（1）截至2015年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委 托书附后）

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、关于公司及电力子公司为电站项目公司提供担保的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次审议通过，具体内容见公司2015 年9 月

• 30 日披露的相关公告，本议案需要对中小投资者的表决单独计票。

  • 三、现场股东大会会议登记方法

  • 1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

  • 2、登记时间：2015年10月21日至2015年10月22日的上午8:30-11:30，下午

13:00-17:00。

• 3、登记地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司证券事务部。 4、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证

• 原件办理登记手续。

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记

• 手续。

• （4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年10月22日下午

• 5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （5）上述资料（授权委托书及回执见附件）需要同时送到或传真至公司，并在开

• 会现场交回原件。

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四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月23日 9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2015年10月22日15∶00至2015年10月23日15∶00期间的任意时间。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

（1）投票代码：362516

• （2）投票简称：旷达投票

（3）投票时间：2015年10月23日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；

（4）在投票当日，“旷达投票”“昨日收盘价”显示数字为本次股东大会审议的 议案总数。

（5）股东投票的具体程序为：

• ① 买卖方向为“买入投票”。

• ② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00

• 元代表议案1。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东

（元）

（元）
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100.00
1	关于为电站项目公司提供担保的议案	1.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权。

弃权。
表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2股	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符

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合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月22日15:00至2015年10月23日

• 15:00的任意时间。

• （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证

• 书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下： ①申请服务密码的流程

  • 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、

• “证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如申请成功，系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密

码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成 功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可 通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

• 申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486

• 申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话：0755-83991192/83991182

• ③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。

  • ④登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“旷达科

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技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

⑤进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

⑥进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

⑦确认并发送投票结果。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对“总议案”进行表决时：如果股 东先对议案1投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1已投票表决议案的 表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东 先对“总议案”进行投票表决，再对议案1投票表决，则以对“总议案”的投票表决意 见为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结 果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

• （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

• （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号本公司证券事务部。

邮政编码：213179

联 系 人：徐秋、陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

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2015 年9 月29 日

附件1：

旷达科技集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股 份有限公司 2015 年第三次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议 案		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司及电力子公司为电站项目公司提供担保的议案

附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进

• 行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议

• 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的

• 有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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附件2：

回 执

截至2015年10月20日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2015年10月22日前将回执传回公司（传真号 码：0519-86549358）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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