Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 17, 2015

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-073

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17 日召开了第三届董事会第十五次会议，会议决定于2015年8月5日召开公司2015 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进 行，现发布关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2015年8月5日下午14∶30。

• （2）网络投票时间：2015年8月4日-2015年8月5日，

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月5日

• 9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2015年8月4日15∶00至2015年8月5日15∶00期间的任意时间。

• 3、股权登记日：2015年7月30日。

• 4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号公司面料

• 事业部会议室。

• 5、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

• 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

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证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、出席对象：

（1）截至2015年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。（授权委托书附后）

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、关于为电站项目公司提供担保的议案；

• 2、关于变更公司名称的议案；

• 3、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案；

• 4、关于电力子公司为项目公司股权质押提供担保的议案；

• 5、关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案；

• 6、关于公司及子公司为电站项目公司增资并提供担保的议案。

上述议案1 已经公司第三届董事会第十二次审议通过，具体内容见公司2015 年5 月19 日披露的相关公告，议案2 已经公司第三届董事会第十三次审议通过， 具体内容见公司2015 年5 月26 日披露的相关公告，议案3 已经公司第三届董事 会第十四次审议通过，具体内容见公司2015 年6 月11 日披露的相关公告，议案 4、5、6 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容见本通知同日披 露的相关公告。其中议案3 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案1、议案4、议案5、议案6 需要对中小投资者的表决单独计票。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

• 2、登记时间：2015年8月1日至2015年8月4日每个工作日的上午9:00-11:00，

• 下午13:00-17:00。

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• 3、登记地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司证券事务部。 4、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人

• 身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续。

（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年8月4日 下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （5）上述资料（授权委托书及回执见附件）需要同时送到或传真至公司，

• 并在开会现场交回原件。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月5 日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2015年8月4日15∶00至2015年8月5日15∶00期间的任意时间。 （二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。

• 1、采用交易系统投票的程序

• （1）投票代码：362516

• （2）投票简称：旷达投票

• （3）投票时间：2015年8月5日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00

• 至15:00；

（4）在投票当日，“旷达投票”“昨日收盘价”显示数字为本次股东大会 审议的议案总数。

• （5）股东投票的具体程序为：

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① 买卖方向为“买入投票”。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视 为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应 的申报价格如下表： （元）

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100.00
1	关于为电站项目公司提供担保的议案	1.00
2	关于变更公司名称的议案	2.00
3	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	3.00
4	关于电力子公司为项目公司股权质押提供担保的议案	4.00
5	关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案	5.00
6	关于公司及子公司为电站项目公司增资并提供担保的 议案	6.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

代表弃权。
表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2股	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月4日15:00至2015年8月5 日15:00的任意时间。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交 易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具 体流程如下：

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①申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓 名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如 申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟 后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活 后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话：0755-83991192/83991182

③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。

④登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江 苏旷达汽车织物集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

• ⑤进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

• 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

• ⑥进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 ⑦确认并发送投票结果。

五、投票规则

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在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对“总议案”进行表决时： 如果股东先对议案1投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1已投票 表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见 为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案1投票表决，则以对“总 议案”的投票表决意见为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

• （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

• （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号本公司证券事务部。 邮政编码：213179

联 系 人：徐秋、陈艳

联系电话：（0519）86159358 联系传真：（0519）86549358 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2015 年7 月17 日

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附件1：

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽 车织物集团股份有限公司 2015 年第二次临时 股东大会，并代为行使表 决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议 案		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于为电站项目公司提供担保的议案
2	关于变更公司名称的议案
3	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
4	关于电力子公司为项目公司股权质押提供担保的议案
5	关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案
6	关于公司及子公司为电站项目公司增资并提供担保的议案

附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的

• 意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权 委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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附件2：

回 执

截至2015年7月30日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限 公司股票 股，拟参加公司2015年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2015年8月4日前将回执传回公司（传真 号码：0519-86549358）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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